芯海科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第三 届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 18 日下午 18:00 以现场及通讯表决的 方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式通知全体董 事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 本议案涉 ...