芯海科技:芯海科技第三届董事会第二十六次会议决议公告

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 7 日下午 18:00 以现场及通讯表决的方式召开，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长卢国建先生召集 并主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《芯 海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 ...