芯海科技:关于聘任公司董事会秘书的公告

| | | 联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑大道高新区社区深圳湾创新科技中心 1 栋 301 特此公告。 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董 事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任万巍先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。即日 起公司法定代表人卢国建先生不再代行董事会秘书职责。 万巍先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会 秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的 情 ...