芯海科技:关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

| 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2023-079 | 1 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第三届 董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司董 事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，由担任公司董事长及总经理的 卢国建先生变更为董事柯春磊先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 调整前后第三届审计委员会成员情况如下： 调整前：丘运良、蔡一茂、卢国建 调整后：丘运良、蔡一茂、柯春磊 特此公告。 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...