芯海科技:关于修订公司部分治理制度的公告

上述第 1 项至第 4 项制度尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请投资者注意查阅。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情 况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 《公司董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 | 1 | 6 | 《公司董事会战略委员会议事规则》 | 否 | | --- | --- | --- | | 7 | 《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 否 | ...