芯海科技:芯海科技2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》、《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》、 《芯海科技（深圳）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证 券交易所的有关规定，特制定本须知。 芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 （2023 年 12 月 28 日） | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案 1：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案 | 22 | 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 ...