金博股份:金博股份第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-044 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第十七次会议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开， 会议通知于2023年8月10日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事 长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 内容：同意《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。董事会全体成员保 证：公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述 ...