金博股份:金博股份第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-060 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2023年9月26日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通 知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维 护公司广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况 以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的相关规定，公司拟通过集 ...