金博股份:2023年第二次临时股东大会会议材料

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 10 日 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2023 年第二次临时股东大会会议议案 议案 1：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 议案 2：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在 ...