金博股份:金博股份第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席 董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-006 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： ...