金博股份:金博股份第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-019 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）第三届 董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司水晶湾会议室以现场方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公 司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议并通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 内容：《金博股份 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票； ...