金博股份:金博股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和 公司《审计委员会议事规则》等有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）审计委员会在 2023 年度充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职 尽责的履行了审计委员会的相关职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由三名董事组成，换届时分别为邓英女士、李军先生、 陈一鸣先生，其中邓英女士、陈一鸣先生为独立董事，委员会召集人邓英女士为 会计专业人士。 2023 年 8 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，公司召开第三届董事会第十 八次会议对第三届董事会审计委员会委员进行调整，调整后的审计委员会委员为： 邓英（召集人）、胡晖、陈一鸣。 2023 年 9 月，邓英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去在董事会审计委员会及薪酬与考核委 ...