康鹏科技:上海康鹏科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海康鹏科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查和监督职责。现将 2023 年度董 事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事董慧女士、 陈岱松先生、非独立董事杨重博先生，其中主任委员由会计专业人士董慧女士担 任。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，该办法施行之日 起的一年为过渡期。故审计委员会委员杨重博已于 2024 年 1 月离任。调整后的 审计委员会成员为：董慧（主任委员）、陈岱松、SUNYun George。审计委员会 人员的任职均符合上海证券交易所及《公司章程》的相关规定 ...