奥泰生物:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-068 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 19 日召 开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<内部审计 工作制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等议案，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...