奥泰生物:第三届董事会第四次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-018 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 14 日下午 14：00 在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。董事长高飞先生在会议上就紧急召开本次会议 的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本 次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《杭 州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审 ...