惠泰医疗:2024第一次独立董事专门会议决议

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以下无正文) 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 2024年第一次独立 董事专门会议于 2024年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交 易的议案》 经审核,我们认为:本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求,遵 循了公平、公正、公开原则,交易对价明确、公平,不会对公司生产经营活动 和财务产生不利影响;本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。 综上所述,我们一致同意公司该事项,并同意将该事项提交公司董事会审 议，该议案在表决过程中，关联董事需回避表决。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份销限公司2024年第一次独立董事专门 会议决议》之签字页) 出席独立董事: 夏立军 签字 ...