惠泰医疗:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、2023 年董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极 对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议， 具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳惠泰 医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事朱援祥先生 及董事徐静女士组成，其中主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关 法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规 ...