惠泰医疗:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-008 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审 议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结 ...