惠泰医疗:董事会议事规则

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为了进一步规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会董事成员人数及具体要求 按照《公司法》及《公司章程》规定执行。 第三条 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临 时董事会会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时 ...