惠泰医疗:第二届董事会提名委员会第三次会议决议

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名 委员会第三次会议通知于 2024年4月15日发出并送达全体委员,全体委员同 意豁免本次会议的提前通知程序,同意本次会议各项提案及最终决议的有效性 不会因豁免提名委员会会议提前通知的程序而受到任何影响。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开,会议应到委员 3 人,实到委员 3 人。本 次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会委员 审议和表决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 公司董事会收到了独立董事肖岳峰先生的书面辞职报告,因工作调整原因, 公司独立董事肖岳峰先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会战略与 投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和主 任委员职务,其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 辞去上述职务后,肖岳峰先生不再担任公司任何职务。 经公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司提名,本提名委员会资格审查, 同意提名孙乐非先生 ...