惠泰医疗:2024年第三次独立董事专门会议决议

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次独立 董事专门会议于 2024年9月 6 日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董事 3人,实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表决, 会议形成决议如下: (以下无正文) (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份看限 4年第三次独立董事专门 会议决议》之签字页) 出席独立董事: 孙乐非 签字: the state of (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份有限套司20 第三次独立董事专门 会议决议》之签字页） 出席独立董事: 一、 公司预计增加的 2024 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需 要,关联交易遵循了公平、合理的原则,该类关联交易对公司独立性无重大不 利影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意该事项,并提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 夏立军 ...