三旺通信:深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） | . | 4 | | --- | --- | | 1 | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 董事会的提案与召集 5 | | 第四章 董事会的表决及决议 10 | | 第五章 董事会决议的执行与档案保存 12 | | 第六章 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律的规定， ...