三旺通信:深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁/总经理、副总裁/副总经理、董事会秘书、财 务总监及由董事长提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责协调日 ...