三旺通信:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-048 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市 三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事、副总经理袁自军先生采用线上会 议方式参与本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理 人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...