安凯微:广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

广州安凯微电子股份有限公司 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-019 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。为保证公司董事 会尽快开展工作，公司第二届董事会于 2023 年 9 月 14 日 16:30-17:30 在公司会议 室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事共同推举 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生召集和主持本次会议，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有 效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...