安凯微:广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2024 年 4 月 25 日 10:00-10:30 召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次 专门会议。会议以现场召开结合通讯方式举行。会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举张海燕女士召集并主持本次会议，副总 经理兼董事会秘书李瑾懿记录。本次独立董事专门会议的召集、召开程序合法、 有效，形成的决议合法、有效。 经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 二、《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》（议案二） 经审核，我们认为：公司（含公司下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子 科技有限公司）拟向银行在融资额度不超过 RMB5 亿元（含本数）范围内申请 融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营；同 时，公司主要股东、实际控制人 N ...