安凯微:广州安凯微电子股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明

公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的要求，公司加强信息披露工作，健全内部控制制度，不断完善 由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，三会与公司管理 层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专 门委员会，其成员组成合理合规。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 根据相关要求，公司持续推进独立董事任职资格的执行。公司独立董事认真负责、勤 勉诚信地履行其作为独立董事的职责，独立董事在审议公司聘任审计机构、募集资金使用、 关联交易等事项的过程中，站在维护公司整体利益及保护中小投资者的角度，进行独立客 观判断，向公司董事会提出了宝贵的意见与建议。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科 ...