安凯微:广州安凯微电子股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称" 《公 司审计委员会工作细则》"）等要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会构成及会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均通过现场或通讯的方 式亲自出席会议，无缺席情况。会议召开及议案审议情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会审 计委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 3 月 3 日 | 1、《关于对公司报告期内关联交易进行确 认的议案》 | | 2 | 第一届董事会审 计委员会 2023 ...