优利德:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-016 优利德科技（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及摘要。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报 告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 ...