优利德:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，优利德科技（中国）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，本着勤 勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责，现就董事会审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事孔小文女士、独立董事 杨月彬先生及董事张兴先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的孔小文女 士担任，董事会审计委员会人员构成未发生变化。全体成员任职资格符合相关法 律法规及《公司章程》等的规定，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议。公司 董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议 题发表专业意见，会议召开和审议情况如下： 2023 年 1 月 6 日，召开了 2023 年第一次审计委员会会议 ...