华丰科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-016 四川华丰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举工 作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委 员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨艳辉先 生、刘太 ...