华丰科技:关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-015 四川华丰科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员 人数由 9 名调整到 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并对《四川华丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，修 订内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | ...