芯碁微装:关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-057 二、关于补选公司非独立董事的情况 公司 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、 经董事会提名委员会审查，董事会提名刘锋先生（简历见附 见）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。 2、 公司独立董事认为：刘锋先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘 锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非 ...