智明达:成都智明达第三届董事会第十三次会议决议公告

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-104 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 （二）《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的公告》。（公告编号：2023-103） 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长王勇先生召集和主持， 公司全体监事列席了会议，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集和召开符合《公司 ...