智明达:成都智明达关于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的公告

成都智明达电子股份有限公司 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-103 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举江虎先生为公司联席董事长 的议案》《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说 明如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的规定，并经过第三届董事会选举，选举江虎先生为公司第三届 董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 2、为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）、 《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、总经理江虎先生不再担任审计委员会委员。 1 关于 ...