智明达:成都智明达第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易的预计的议案》 经核查，我们认为此次预计日常关联交易事项是公司与关联方公司之间正常、 合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关 联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因 此，我们同意将该议案提交董事会审议。 同意将上述事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 表决结果 ...