智明达:成都智明达第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-015 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议 ...