智明达:2023年度独董述职报告-李越冬

成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修 订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和了 解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专 门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内， 公司董事会召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 3 ...