智明达:成都智明达第三届董事会第十七次会议决议公告

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 5 月 10 日 以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。本次会 议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-041 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用 额度不超过人民币2,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12 个月（含12 个月）。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《智明达关于使用部分闲置募集 ...