浩辰软件:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2023-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月20日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于修 订公司部分管理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 为规范工作治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关的规定，公司拟修订并新增部分制度。具体制度如下表所 示： | 序号 | 修订或新增的制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《累积投票制度》 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | | 8 | 《 ...