浩辰软件:独立董事工作制度

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年8月修订）》（以下简称"《运作指引》"）和《苏州浩辰软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监 会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损 害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、《独董办法》以及公 ...