浩辰软件:关于修订及制定公司相关制度的公告

修订及制定的相关制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年）》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关的规定，结合公司实际情况，为规范公司治理， 公司拟修订以下部分制度，同时根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关的规定，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体制度情况 如下表所示： | 序号 | | 修订的制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | | 是 | | 5 | 《累积投票制度》 | | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | | 是 | | 7 | 《对外投资管理制度》 | | 是 | | 8 | 《关联交易管理制度》 | | 是 | | 9 | 《募集资 ...