悦康药业:关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-043 悦康药业集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合 计为 5,800 万元人民币（不含税）。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 本次新增日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增 2024 年 度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易按照公平、公 正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格， ...