奥普特:独立董事工作制度

广东奥普特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人； 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条 件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二）具有本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 1 / 14 第一条 为规范广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《 ...