奥普特:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2023-044 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 30 日在广东省东莞市长安镇长安兴 发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日通过邮件 方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体监事及高级 管理人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 行调整，公司董事、总经理卢治临先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共 ...