奥普特:董事会ESG委员会工作细则

广东奥普特科技股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作细则 二○二三年十月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 ESG 委员会由三名董事组成。 第七条 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员 内选举产生。 ESG 委员会主任委员负责召集和主持 ESG 委员会会议，当主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员 职责。 （一）监督环境、社会及治理愿景、策略、目标及架构的实施及达成 情况，并给予建议； （二）指导并监督 ESG 工作组开展公司环境、社会及公司治理等相关 风险（以下简称"ESG 风险"）事项研究、分析、识别、评估和应对， 将 ESG 风险融入企业全面风险管理中； （三）指导并监督 ESG 工作组构建与公司利益相关方的沟通渠道及方 式，并确保设有相关政策有效促进公司与利益相关方之间的关系及保 护公司声誉； （四）指导并监督 ESG 工作组识别并评估对公司运营及/或其他重要 利益相关方权益构成影响的环境、社会及治理相关事宜 ...