凯因科技:凯因科技第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-039 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内 部规章制度的规定。2023 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2023 年 半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...