凯因科技:凯因科技第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年5月22日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-031 北京凯因科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北 京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订< 公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（ ...