东威科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-012 昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事 会 ...