东威科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将昆山东威科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事陆华明（召集人）、 独立董事王龙基、非独立董事江泽军（2023 年 10 月 27 日至今），非独立董事 聂小建任期自 2022 年 5 月 13 日至 2023 年 10 月 26 日止。根据《上市公司独立 董事管理办法》要求，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，公司董事兼副总经理聂小建不符合审计委员会成员任职条件，公司于 2023 年 10 月 26 日召开董事会，审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委 员的议案》，选举董事江泽军为为审计委员会成员。 二、审计委员会会议召开 ...